贵州股份有限公司

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-030

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,704,895,788为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  1、主营业务

  医疗服务业务

  在医疗服务领域，公司下属肿瘤医院、白云医院、乌当医院、安顺医院、仁怀新朝阳医院等医疗机构，其中肿瘤医院是贵州省唯一的三甲肿瘤专科医院，白云医院是有较高知名度三级综合医院，在贵州省内已形成了一定品牌效应。公司下属医院拥有床位数逾5,000张，医疗机构具有各自的特色学科、专家团队及职能分工，已建立起具有明显竞争优势的优质医院网络。

  医药流通业务

  公司积累了丰富的渠道资源并建立起覆盖省内多家知名医院和医药流通公司的医药流通销售网络，形成了三大特色配送体系和两个专业化公司的格局，配送网络不断扩大和延伸，代理种类和品种不断增加，从而实现规模和盈利增长。以公司拥有的医院为终端依托，以较强的营销能力为实力，商业公司具有很强的议价能力。拥有具备连锁资质的零售药房，已经初步形成了覆盖公司既有医院和主要合作医院的医药零售网络。

  医药工业业务

  中肽生化在多肽领域拥有较强的研发实力，拥有与国际知名制药企业长期合作建立起的客户黏性等独特优势。中肽生化的体外诊断试剂业务，基于前沿技术水平和稳定产品质量，已取得美国FDA和欧盟CE认证。

  公司拥有17个国家基药目录品种，其中包括公司的主打品种：益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊。拥有21个国家医保目录品种，其中关节克痹丸为独家品种。

  2、行业发展状况

  2016年相继出台了医药行业改革的重要政策，医保控费力度和控费范围继续扩大，临床自查、仿制药一致性评价，药品销售“零差价”等众多政策让医药行业整体面临较大的变革。医药行业政策密集落地，无论是在药品的生产方面，还是在药品的使用方面都给出了更为严格的标准，从而整体影响着行业的发展。由于居民生活方式的变化、人口老龄化问题逐渐突出、医保人群覆盖率以及覆盖病种的增加、健康体检观念和意识增长等因素推动医疗需求日益加大，使得医药产品和医疗服务需求持续增长。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2016年公司实现营业收入515,703.18万元，同比增长23.38%；实现净利润24,270.38万元，同比增长44.12%;归属于上市公司股东的净利润为24,601.28万元，同比增长41.08%；基本每股收益为0.15元，与去年同期基本持平；总资产为1,079,708.12万元，同比增长65.98%；净资产为648,500.67万元，同比增长142.97%。营业收入和净利润增长的主要原因是：中肽生化全年纳入合并报表范围以及医药流通业务的收入增长，总资产和净资产增长的主要原因为公司发行股票及支付现金重组中肽生化所致。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期归属于上市公司的净利润较上年同期增加44.12%，系非同一控制下合并中肽生化有限公司导致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、重要会计政策变更

  执行《增值税会计处理规定》

  财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

  ■

  2、重要会计估计变更

  本报告期公司重要会计估计未发生变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  详见2016年年度报告全文第十一节财务报告之八合并范围变更。

  （4）对2017年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  贵州信邦制药股份有限公司

  二〇一七年四月一日

  

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-028

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于第六届董事会第二十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2017年4月1日在贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年3月22日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中独立董事曹进、陈浩以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

  1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

  公司独立董事吕晓翔、曹进、陈浩、王玲、董延安向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度独立董事述职报告》。

  3、审议通过了《2016年度财务决算报告》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》要求，公司对2016年度的经营及财务情况进行了决算，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2016年度审计报告及财务报表》(信会师报字[2017]第ZA11751号)。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2016年度审计报告及财务报表》。

  4、审议通过了《2016年度利润分配预案》

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2016年度实现净利润242,703,786.88元，其中归属于母公司所有者的净利润246,012,798.35?元。2016年度母公司实现的净利润为14,799,683.77?元，根据《公司章程》规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积金1,479,968.38元，加上期初未分配利润314,707,666.27?元，减去2015年度利润分配51,946,918.60元，截止2016年12月31日，公司可供分配的利润276,080,463.06?元。

  依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司按照以下方案实施分配：公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

  本议案尚需提请股东大会审议。

  表决结果：12票同意，0票反对， 0票弃权。

  5、审议通过了《2016年年度报告及摘要》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-030）和同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年年度报告全文》。

  6、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA11753号）。

  7、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。

  8、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

  为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-031）。

  9、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

  董事会同意公司（含子公司）使用不超过80,000万元暂时闲置的资金购买一年以内保本型理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-032）。

  10、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计额度的议案》

  董事会同意公司及控股子公司与相关关联方2017年度的关联交易的预计额度，同意增加2016年度房屋租金78.55万元。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2017年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-033）。

  11、审议通过了《关于贵州科开医药有限公司盈利预测实现情况的议案》

  2016年，重大资产重组中所购买的贵州科开医药有限公司98.25%资产的实际实现的利润数已超过了盈利预测承诺的盈利目标。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11754号）。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11754号）。

  12、审议通过了《关于中肽生化有限公司盈利预测实现情况的议案》

  2016年，重大资产重组中所购买的中肽生化有限公司100%资产的实际实现的利润数已超过了业绩承诺的盈利目标。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11755号）。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11755号）。

  13、审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》

  董事会同意公司使用不超过17.45亿元自有资金向子公司提供财务资助，期限为1年。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2017-034）。

  14、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

  董事会同意全资子公司中肽生化有限公司使用自有资金2,805万元与嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）、高文林、赖尚阳投资设立贵州中肽生化有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准。）

  本议案涉及关联交易，关联董事Xiang Li、徐琪已回避表决。

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-035）。

  15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  根据照财政部《增值税会计处理规定》（财会﹝2016﹞22号）的要求，为提供更可靠、更准确的会计信息，董事会同意本次会计政策变更。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-036）。

  16、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》

  同意公司召开 2016年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。股东大会的时间另行通知，公司届时将刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  《第六届董事会第二十五次会议决议》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年四月五日

  

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-029

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于第六届监事会第十六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2017年4月1日在贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室,以现场表决方式召开。会议通知于2017年3月22日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何文均先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《贵州信邦制药股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

  1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《2016年度财务决算报告》

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《2016年度利润分配预案》

  监事会认为公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况，良好地兼顾了股东利益与公司发展。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过了《2016年年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  5、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会认为《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA11753号）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

  6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

  公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并结合了公司的实际情况防范和控制公司内部的经营风险。在公司经营的各个关键环节包括：对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、子公司管理等重点控制事项方面不存在重大缺陷，内部控制能够适应当前公司发展的需要，对公司运营和风险管理具有控制与防范作用。根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的规定，本公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  7、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

  为保持公司审计工作的连续性，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

  8、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

  公司目前经营良好、财务状况稳健，有比较充裕的资金和有效的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和研发资金需求及确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，适当进行投资有利于提高募集资金和自有资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司（含子公司）使用不超过80,000万元暂时闲置的资金购买一年以内保本型理财产品。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计额度的议案》

  监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2017年度的关联交易的预计额度，同意增加2016年度房屋租金78.55万元。公司预计的2017年度日常关联交易符合公司的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

  10、审议通过了《关于贵州科开医药有限公司盈利预测实现情况的议案》

  经审阅，重大资产重组中所购买的贵州科开医药有限公司98.25%资产2016年度的实际实现的利润数已超过了盈利预测承诺的盈利目标。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11754号）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  11、审议通过了《关于中肽生化有限公司盈利预测实现情况的议案》

  经审阅，重大资产重组中所购买的中肽生化有限公司100%资产2016年度的实际实现的利润数已超过了盈利预测承诺的盈利目标。据此，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZA11754号）。

  表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

  12、审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

  监事会同意全资子公司中肽生化有限公司使用自有资金2,805万元与嘉兴康德投资合伙企业（有限合伙）、高文林、赖尚阳投资设立贵州中肽生化有限公司（暂定名，最终以工商核准的名称为准）。本次投资事项构成关联交易，公司已充分考虑合资方的基本情况并慎重作出本次投资决定，本次投资事项符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

  表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

  13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策的变更是根据国家政策变化做出的调整，符合《企业会计准则》的相关规定和要求，董事会审议变更会计政策的程序符合国家相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  《第六届监事会第十六次会议决议》

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  监 事 会

  二〇一七年四月五日

  

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-031

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于续聘2017年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

  为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项事项出具了表示同意将《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》提交第六届董事会第二十五次会议审议的事前认可意见，并发表了独立意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并同意将该事项提交至公司2016年度股东大会审议。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年四月五日

  

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-033

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于2017年日常关联交易预计额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营计划和业务需要，董事会同意公司及控股子公司与相关关联方2017年度的关联交易的预计额度。

  上述关联交易尚需提交2016年度股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联交易的具体情况

  1、销售商品、提供劳务（不含税）

  ■

  2、关联租赁

  ■

  根据贵州科开大药房连锁有限公司与贵州医科大学附属医院签署的门面补充协议，双方根据市场价调整房屋租金，2016年度房屋租金增加78.55万元。2017年预计需支付127.74万元。

  3、其他关联交易：

  2016年，贵州省肿瘤医院有限公司实际支付到医院工作的贵州医科大学附属医院肿瘤科及相关科室医护人员工资为930.80万元。2017年预计应付相关人员工资为1,500万元。

  三、关联方介绍和关联关系

  1、各关联方基本情况介绍

  ■

  2、关联方关系说明

  ■

  3、关联方的财务数据

  单位：万元

  ■

  注：贵州医科大学附属医院、贵阳医学院附属乌当医院数据已经审计。

  4、履约能力分析

  上述关联方经营稳健，财务状况良好，不存在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账的可能性较小。

  5、定价政策和定价依据

  关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则，销售药品、耗材采用按贵州省医药招标平台上的统一招标价格，其他交易采用市场价格按合同约定。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易符合公司的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响，亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

  五、审议程序

  2017年4月1日，公司召开的第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议均审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会、监事会同意公司及控股子公司与相关关联方2017年度的关联交易的预计额度，监事会认为公司预计的2016年度日常关联交易符合公司的发展战略和业务开展情况，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益，不存在通过关联交易侵害有关各方利益或相互转移经济利益的情况。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》等有关规定，《关于2017年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交2016年度股东大会审议。

  六、独立董事意见

  1、公司独立董事出具了表示同意将《关于2017年日常关联交易预计额度的议案》提交第六届董事会第二十五次会议审议的事前认可意见

  2、公司独立董事就该事项出具了独立意见：公司预计的2017年度日常关联交易属于公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，所涉及的关联交易也符合公开、公平、公正的原则，定价方式公允合理，符合公司以及全体股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情形。我们同意2017年日常关联交易事项，并同意将该事项提交至公司 2016年度股东大会审议。

  九、备查文件目录

  1、《第六届董事会第二十五次会议决议》；

  2、《第六届监事会第十六次会议决议》；

  3、《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》；

  4、《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董事会

  二〇一七年四月五日

  

  证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2017-034

  贵州信邦制药股份有限公司

  关于为子公司提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、财务资助事项概述

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》等有关规定，在不影响公司正常生产经营的情况下，将通过签订财务资助协议的方式为公司全资子公司或控股子公司提供财务资助，提供财务资助总额不超过人民币17.45亿元（含正在履行的财务资助12.79亿元），期限1年，到期可展期，以实际签订的借款协议为准。本次提供财务资助的资金均为公司自有资金。本次为全资子公司或控股子公司提供财务资助的有关议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,尚需提交2016年度股东大会审议。

  二、接受财务资助对象及其他股东的基本情况

  （一）接受财务资助对象的基本情况

  1、贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）

  名称：贵州科开医药有限公司

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药工业园区

  法定代表人：谷雪峰

  注册资本：肆亿陆仟叁佰肆拾伍万肆仟捌佰壹拾元整

  成立日期：1995 年 04 月 28 日

  营业期限：1995 年 04 月 28 日至长期

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许 可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批） 的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物 制品（除疫苗）、精神药品（二类）、医疗器械Ⅲ类、医疗器械Ⅱ类、 医疗器械Ⅰ类（具体品种以许可证为准）的批发；转让医药、医疗、 生物、化学试剂新技术产品；临床医疗服务、培训；房屋租赁；医疗 器械消毒服务；化妆品、保健用品、消毒剂、消毒用品、民用五金、 家用电器、日用百货的批零兼营。）

  关系说明：科开医药为公司控股子公司，持股比例为99.983%。

  2、贵州信邦药业有限公司（以下简称“信邦药业”）

  名称：贵州信邦药业有限公司

  类型：其他有限责任公司

  住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇扎佐工业园区

  法定代表人：马晟

  注册资本：壹亿零壹佰万整

  成立日期：1997年02月14日

  营业期限：1997年02月14日至长期

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。 （销售：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、化学原料药、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一、二类）、医疗用毒性药品（在前置许可期限内经营）；蛋白同化制剂、肽类激素、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以有效的许可证核准内容为准）、消毒用品、化妆品、五金交电、日用百货、仪器仪表、二、三类机电的销售。）

  关系说明：信邦药业为公司全资子公司。

  3、贵州同德药业有限公司（以下简称“同德药业”）

  公司名称：贵州同德药业有限公司

  公司类型：其他有限责任公司

  公司住所：贵州省铜仁市碧江经济开发区滑石乡三寨村独岩村民组

  法定代表人姓名：孔令忠

  注册资本：玖仟柒佰伍拾万元整

  成立日期：2013年12月11日

  营业期限：2013年12月11日至长期

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(中药材种植；中药饮片加工及销售；医疗保健；休闲渡假旅游；生态农业产品开发。)

  关系说明：同德药业为公司控股子公司，持股比例为80%。

  4、贵州信邦中药材发展有限公司（以下简称“信邦中药材”）

  公司名称：贵州信邦中药材发展有限公司

  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）

  公司住所：贵州省铜仁市碧江区灯塔循环经济工业园区规划四号路东南侧法定代表人姓名：孔令忠

  注册资本：陆佰捌拾万元整

  成立日期：2012年11月09日

  营业期限：2012年11月09日至2042年11月08日

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(中药材种苗繁育、中药材种植、销售及技术推广、咨询、中药材收购及销售，开发成果转让，中药材专用复合肥购销，山野菜种植，开发及进出口业务。)

  关系说明：信邦中药材为公司全资子公司。

  5、贵州肿瘤医院有限公司（以下简称“肿瘤医院”）

  名称：贵州省肿瘤医院有限公司

  住所：贵州省贵阳市云岩区双峰路54号

  法定代表人姓名：罗开俭

  公司类型:其他有限责任公司

  注册资本：捌仟万元整

  实收资本：捌仟万元整

  成立日期：2007年08月08 日

  营业期限：2007年08月08 日至2059年12月31日

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、

  法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(急诊科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤妇科、中医科、预防保健科、麻醉科、药剂科、检验科、放射科、病理科、功能检查科、影像诊断科、输血科。)

  关系说明：肿瘤医院为科开医药的控股子公司，持股比例为77.91%。

  6、贵州医科大学附属白云医院 （以下简称“白云医院”）

  单位名称：贵州医科大学附属白云医院

  单位类型：民办非企业单位（法人）

  法定代表人：曾庆繁

  开办资金：8,000 万元

  登记部门：贵阳市白云区民政局

  民办非企业单位（法人）登记号：民证字第 0204-10071 号

  注册地址：贵州省贵阳市白云区刚玉街 108 号

  业务范围： 预防保健科、内外、妇儿、康复、五官口腔等。

  关系说明：白云医院为肿瘤医院的下属医院，持股比例为100%。

  7、贵州省六枝特区博大医院有限公司（以下简称“六枝博大医院”）

  名称：贵州省六枝特区博大医院有限公司

  类型：其他有限责任公司

  住所：贵州省六盘水市六枝特区平寨镇贵烟路

  法定代表人：梁斌

  注册资本：贰仟万元整

  成立日期：2011年09月16日

  营业期限：2011年09月16日至2061年9月16日

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(对医疗项目进行投资与管理。)

  关系说明：博大医院为科开医药的控股子公司，持股比例为70%。

  8、仁怀新朝阳医院有限公司（以下简称“仁怀新朝阳医院”）

  名称：仁怀新朝阳医院有限公司

  类型：其他有限责任公司

  住所：贵州省遵义市仁怀市盐津办事处城南社区朝阳路

  法定代表人：吴刚

  注册资本：壹亿元整

  成立日期：2015年04月30日

  营业期限：2015年04月29日至2045年4月28日

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。章程、协议、申请书记载的经营范围：预防保健科、内科、外科、妇科、妇产科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

  关系说明：朝阳医院为科开医药控股子公司，持股比例为55%。

  9、贵州卓大医药有限责任公司（以下简称“卓大医药”）

  名称：贵州卓大医药有限责任公司

  公司类型：其他有限责任公司

  住所：贵州省遵义市红花岗区银河南路88号祥龙御府3号楼2楼

  法定代表人：杨培

  注册资本：壹仟柒佰陆拾陆万陆仟柒佰元整

  成立日期：2002 年 02 月 07 日

  营业期限：2002 年 02 月 07 日至长期

  经营范围：批发：中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（第二类）、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（按《医疗器械经营企业许可证》经营）。

  关系说明：卓大医药为科开医药的控股子公司，控股比例为70%。

  10、贵州盛远医药有限公司（以下简称“盛远医药”）

  名称：贵州盛远医药有限公司

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1 号 苑 5 层

  法定代表人：孔令忠

  注册资本：叁亿元整

  成立日期：1995 年 06 月 26 日

  营业期限：1995 年 06 月 26 日至长期

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、 法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的， 市场主体自主选择经营。

  关系说明：盛远医药为科开医药的全资子公司。

  11、贵州科开医疗器械有限公司（以下简称“科开医疗器械”）

  名称：贵州科开医疗器械有限公司

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路109号众厦大楼1幢1单元18层3号

  法定代表人：刘树

  注册资本：壹亿元整

  成立日期：2011 年 09 月 26 日

  营业期限：2011 年 09 月 26 日至 2021 年 09 月 25 日

  经营范围：销售：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准）。

  关系说明：科开医疗器械为科开医药的全资子公司。

  12、贵州科开物业管理有限公司（以下简称“科开物业”）

  名称：贵州科开物业管理有限公司

  公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资）

  住所：贵州省贵阳市乌当区航天大道与新添大道交汇处

  法定代表人：章霖峰

  注册资本：伍佰万元整

  成立日期：2015年04月29日

  营业期限：2015年04月29日至长期

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(物业管理，餐饮。)

  关系说明：科开物业为科开医药的全资子公司。

  13、贵州信达利生物科技有限公司（以下简称“信达利生物”）

  名称：贵州信达利生物科技有限公司

  公司类型：其他有限责任公司

  住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑6层

  法定代表人：高文林

  注册资本：壹仟万元整

  成立日期：2016年08月31日

  营业期限：2016年08月31日至长期

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(生物科技产品的研发、医疗器械销售。)

  关系说明：信达利生物为盛远医药的控股子公司，持股比例为51%。

  14、贵州中康泽爱医疗器械有限公司（以下简称“中康泽爱”）

  名称：贵州中康泽爱医疗器械有限公司

  公司类型：其他有限责任公司

  住所：贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑19层

  法定代表人：孔令忠

  注册资本：壹仟叁佰捌拾万元整

  成立日期：2015年12月11日

  营业期限：2015年12月11日至长期

  经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(销售：医疗器械、日用百货、办公用品、文体用品、工艺品、化妆品、电脑软件、硬件及耗材、办公家具、通迅器材、装饰材料、五金交电。机械设备维修、保养及售后服务；户外广告设计、制作及发布；室内装饰、装修。)

  关系说明：中康泽爱为盛远医药的控股子公司，持股比例为51%。

  （二）截止 2016年 12 月 31 日，接受财务资助的各公司的主要生产及经营情况：

  单位：万元

  ■

  上述子公司的资信情况良好，生产经营正常。

  （三）接受财务资助对象的其他股东

  ■

  肿瘤医院的其他股东贵州医科大学附属医院是公司的关联方，除贵州医科大学附属医院外，上述接受财务资助的公司的其他股东与公司均不存在关联关系，本公司的持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人与上述公司的其他股东也不存在关联关系。

  上述公司的其他股东将为财务资助的金额提供股权及个人连带担保，以确保公司利益不受损害。

  三、财务资助情况

  1、财务资助对象、资助金额及用途

  ■

  在上述财务资助额度内，公司将根据子公司的生产经营情况和资金需求进行提供财务资助。

  公司截至本公告披露日累计对外提供财务资助金额为12.79亿元，公司对外提供财务资助不存在逾期情况，不存在为控股子公司以外的单位和个人提供财务资助的情形。

  2、资金占用费的收取

  公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与被资助公司结算借款利息，按月结息。

  四、审批程序

  本次财务资助事项经第六届董事会第二十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见，尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

  五、董事会意见(下转B106版)